ФБР по следите на футболната федерация на Аржентина: Разследват измами за 300 млн. долара

ФБР води мащабно разследване срещу футболната федерация на Аржентина за измами в размер на 300 милиона долара, пише изданието 

Inc. Magazine. Подозренията са, че чиновниците от Буенос Айрес са похарчили около 300 милиона долара чрез компания, регистрирана във Флорида. Само за периода от 2022 г. до първата половина на 2024 г.тази компания е прекарала през две от големите американски банки най-малко 260 млн. долара. Едва малка част от тези средства е била изразходвана за реалните нужди на националния отбор (например 13,5 млн. долара за чартърни полети). В същото време най-малко 57 млн. долара от общата сума са били преведени по сметките на подставени компании без каквато и да било ясна бизнес обосновка, а още 16,5 млн. долара организаторите на схемата са похарчили в Маями за покупката на луксозни яхти, предмети на разкоша и частен самолет.

Разследването на американските власти е установило, че крайните бенефициенти на тези структури по документи са били безработни аржентински граждани от Буенос Айрес и Барилоче, които официално са получавали държавни социални помощи за бедност. По-конкретно, един от най-големите подозрителни преводи – на стойност 2,3 млн. долара – е бил извършен към компания, регистрирана на името на човек, получаващ минимална социална помощ.